黃亮先生，現年43歲，獲委任為本公司之董事會主席、行政總裁及執行董事，於中華人民共和國從事房地產開發及物業投資累積逾十五年 經驗。彼現任深圳市晉榮實業有限公司及深圳市龍華恒和房地產開發有限公司之執 行董事兼總經理。黃亮先生並為深圳市龍華商會副會長。彼自二零一三年二月至二 零一五年十二月為愛帝宮母嬰健康股份有限公司(股份代號:286)之獨立非執行董事。

葉曉瑩女士，39 歲，獲委任為本公司之執行董事，葉女士目前為倍搏日京財富管理有限公司（一家根據保險業條 例（香港法 例 第 41 章）的持牌保險中介機構 ）的執行副總裁，負責管理客戶關係的各個方面， 通過強大的個人網絡及聯繫，發展及維持長期關係，排查保險供應商，以豐富公司產品平台，並為顧問部門設立系統，以精簡業務流程。 葉女士於保險、金融及財 富管理領域擁有逾 13 年經驗。葉女士持有香港城市大學工商管理學士學位，並 持有包括認證私人銀行家及認可信託策劃師的專業資格。

鄧展庭先生，現年31 歲，獲委任為獨立非執行董事，鄧先生於審計領域擁有超過 9 年經驗，一直為多家香港上市公司以及跨國 及私人公司提供專業會計及財務報告服務 。 鄧先生曾於香港多家知名的國際會計師 事務所工作，目前為一家香港註冊會計師事務所的經理。鄧先生於二零二一年取得 香港城市大學專業會計與企業管治理學學位。彼於二零一八年十一月成為澳洲註冊 會計師協會成員。鄧先生亦於二零一八年十月獲香港會計師公會認可為註冊會計師， 並於二零二一年十一月成為香港公司治理公會成員。

李文俊先生，現年31歲，獲委任為獨立非執行董事，於二零一二年畢業自Laureate International Universities (William Blue College of Hospitality Management)，取得商業款待管理專業學位。李文俊先生目前自二零一八年起為Little Sandpiper(一間從事兒童娛樂業務之澳洲公司)之總經理。李文俊先生自二零一四年至二零一八年為Smart Dollar(一間從事零售連鎖業務之澳洲公司)之董事。

湯玉瑩女士，現年32歲，香港律師及澳洲律師，於二零一二年獲得Monash University的法學 學士學位。彼於二零一三年在澳洲Leo Cussen Center For Laws取得法律實務與實踐 培 訓 研 究 生 文 憑，隨 後 獲 得 澳 洲 律 師 資 格。湯 女 士 於 二 零 一 七 年 取 得 法 學 專 業 證書，並於二零二零年取得香港律師資格。 湯女士在法律領域擁有逾9年的工作經驗。湯律師處理民事和刑事糾紛與訴訟以 及 涉 及 不 同 法 律 領 域 的 事 務。其 專 長 包 括 商 業 法、合 同 法、僱 傭 法、婚 姻 法、財 產 法 及 信 託 法。湯 女 士 在 為 客 戶 提 供 有 關 家 族 財 富 及 其 他 企 業 和 商 業 交 易 的 專 業 諮 詢 服 務 方 面 亦 擁 有 豐 富 經 驗，包 括 但 不 限 於 首 次 公 開 招 股 以 及 就 合 規 與 秘 書事務向上市公司提供專業建議。

第二次經修訂及重列組織章程大綱和細則

股東通訊政策

股東提名候選董事的程序

根據《公司組織章程細則》第120條，若有股東欲推薦行將退任董事以外的人士在股東周年大會上參選董事，該股東須於在大會指定舉行日期前不少於七個整日及不超過28個整日期間向位於本公司註冊辦事處（香港九龍觀塘創業街15號15樓A-G室）的公司秘書發出書面通知，表示有意提名該名人士。