黃亮先生，現年47歲，獲委任為本公司之董事會主席、行政總裁及執行董事，於中華人民共和國從事房地產開發及物業投資累積逾十五年 經驗。彼現任深圳市晉榮實業有限公司及深圳市龍華恒和房地產開發有限公司之執 行董事兼總經理。黃亮先生並為深圳市龍華商會副會長。彼自二零一三年二月至二 零一五年十二月為愛帝宮母嬰健康股份有限公司(股份代號:286)之獨立非執行董事。

葉曉瑩女士，42 歲，獲委任為本公司之執行董事，葉女士目前為倍搏日京財富管理有限公司（一家根據保險業條 例（香港法 例 第 41 章）的持牌保險中介機構 ）的執行副總裁，負責管理客戶關係的各個方面， 通過強大的個人網絡及聯繫，發展及維持長期關係，排查保險供應商，以豐富公司產品平台，並為顧問部門設立系統，以精簡業務流程。 葉女士於保險、金融及財 富管理領域擁有逾 13 年經驗。葉女士持有香港城市大學工商管理學士學位，並 持有包括認證私人銀行家及認可信託策劃師的專業資格。

蔡尹笙先生，39歲，獲委任為獨立非執行董事。 彼畢業於香港理工大學，獲得會計學工商管理學士學位。蔡先生為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。 蔡先生於審核、會計及財務管理方面擁有逾14年經驗，涉足建築、煤炭開採、資產管理及其他領域。 彼曾於多間香港上市公司及專業事務所擔任會計及審核職務，包括出任香港聯合交易所有限公司主板上市公司GC Construction Holdings Limited （股份代號：1489）的集團財務總監兼公司秘書，負責該公司的財務管理及公司秘書事務。 蔡先生現於一家提供顧問及諮詢服務的專業諮詢公司擔任經理。

劉俊達先生，37歲，獲委任為獨立非執行董事。彼於二零一三年取得牛津布魯克斯大學商業經濟學文學士學位。 劉先生於基金投資及管理方面擁有豐富經驗。劉先生曾於多間投資管理公司任職。 劉先生目前擔任位於中國一間資產管理公司的投資總監，以及位於中國一間資 產管理公司的執行董事。 劉先生於二零一九年通過中國證券投資基金業協會舉辦的中國證券投資基金業協會基金從業人員資格考試。

黃恩明先生，39歲，獲委任為獨立非執行董事。 彼畢業於中華人民共和國武漢大學，獲頒會計學學士學位。彼於審核、財務管理及企業管治方面擁有逾13年跨行業經驗。 彼曾於香港公司擔任高級財務及管理職位，包括曾擔任一家於香港聯交所GEM上市公司之高級財務經理。 黃先生現為一家專業顧問公司之企業服務總監，該公司為香港上市公司提供內部控制審閱及環境、社會及管治報告服務。 黃先生之前曾任「星學匯」（一家香港註冊社團，致力促進香港與中國內地學生之間的學術及文化交流）的副會長，其後擔任顧問。

第二次經修訂及重列組織章程大綱和細則

股東通訊政策

股東提名候選董事的程序

根據《公司組織章程細則》第120條，若有股東欲推薦行將退任董事以外的人士在股東周年大會上參選董事，該股東須於在大會指定舉行日期前不少於七個整日及不超過28個整日期間向位於本公司註冊辦事處（香港銅鑼灣銅鑼灣道180號百樂商業中心16樓1602室）的公司秘書發出書面通知，表示有意提名該名人士。